ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਫੋਰਮ - ਸਵੀਡਨ

ਲਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵੀਡਨੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਵੀਡਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਪਤਕਾਰ. ਨੂੰ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰ ਸਾਰੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਸਵੀਡਨੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ. ਨੂੰ ਹੈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ. ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵਕੀਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸਵੀਡਨੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਾਨੂੰਨ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਨਤਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਸਵੀਡਨੀ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਇਨਸਪੈਕਟੋਰੇਟ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਸ੍ਟਾਕਹੋਲ੍ਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, å ਅਤੇ ä ö, ਅਤੇ ਸਵੀਡਨੀ ਜੂਆ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਤੀਜੇ ਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨੀ ਕੇ ਐਕਟ: ਤੇ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ(ਹੇਠ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ-ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਐਕਟ,"ਆਮਲਾ"), ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਮਾਰਚ. ਆਮਲਾ, ਇੰਟਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਪੇਸ਼ ਤੱਤ ਦੇ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ, ਪਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕਲਾਇਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਿਊ ਤੱਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਰਜ਼, ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਵੀਡਨੀ ਪੱਟੀ ਹੈ. ਵਕੀਲ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਸਦੱਸ ਸਟੇਟਸ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਨਿਯਮ ਤੇ, ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ. ਜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ, ਵਕੀਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ, ਸਵੀਡਨੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ. ਅਜਿਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲਈ ਸਵੀਡਨੀ ਵਕੀਲ. ਸਵੀਡਨੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਧ ਦੇ ਅੰਗ ਸਵੀਡਨੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤਹਿਤ ਆਮਲਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼. ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਮਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਡਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਵੀਡਨੀ ਐਡਵੋਕੇਟ. ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਣ ਨਿਯਮ ਤੱਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਹਵਾਲੇ. ਸਵੀਡਨੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਪਾਲਣਾ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ.

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਲਾ.

ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਵੀਡਨੀ ਪੱਟੀ ਹੈ. ਲਈ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਕਮੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ, ਪੱਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਰਗਰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ. ਸਰਗਰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ. ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਗਿਆ. ਜੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਫਿਰ, ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਆਦਿ.) ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਜ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ. ਜੇ ਗਾਹਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਨੰਬਰ (ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ), ਜ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ.

ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ.

ਕਲਾਇਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਇੱਕ' ਤੇ-ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਧਾਰ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਇੱਕ' ਤੇ-ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਧਾਰ. ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਆਮਲਾ. ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਜ ਕਾਫੀ, ਨਿਊ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣ ਵਿਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ ਿ ਨਰਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜ ਸੰਚਾਰ. ਪਰ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਛੱਡਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ. ਜੀ, ਸਵੀਡਨ ਹੇਠ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ. ਉਥੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਮ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੇਧ ਲਈ ਵਕੀਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਵੀਡਨੀ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨੀ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, (ਉਪਰ ਨੂੰ ਵੇਖ). ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਹਨਤ (ਅਧਿਆਇ ਦੋ ਭਾਗ - ਆਮਲਾ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਆਮ ਹੈ. ਜੀ ਅਧਿਆਇ ਦੋ ਭਾਗ ਪੰਜ ਦਿੰਦਾ ਨੌ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਪਵਾਦ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਹਨਤ (ਸਰਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਹਨਤ): ਜੀ. ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਇ, ਭਾਗ, ਪੈਰਾ. ਤਿੰਨ ਆਮਲਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਆਮਲਾ. ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ, ਜ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵਰਗ ਪਰ ਲਗਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤੀਜੀ ਯੂਰਪੀ ਨਿਰਦੇਸ਼. ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਇ ਇੱਕ ਭਾਗ, ਪੈਰਾ ਇੱਕ ਆਮਲਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਨਿਯਮ ਹੇਠ ਕੇਸ ਵਿੱਚ: ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਇ, ਭਾਗ, ਪੈਰਾ ਦੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਛਾਣਬੀਣ ਲੈਣ ਲਈ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਖੋਜਣ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਜ ਵਿੱਤੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ. ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਇੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਜ ਵਿੱਤੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਇ, ਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਵੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਸਵੀਡਨੀ ਵਿੱਤ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਜ ਵਿੱਤੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ (ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਹੇਠ). ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤੱਕ ਛੋਟ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ ਪਰਾਪਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ: ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਰਜ਼ ਲਈ ਸਵੀਡਨੀ ਵਕੀਲ. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਤੀਜੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਿ ਨਰਦੇਸ਼ ਹੈ - ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਰ ਪੜਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਤੇ ਸਵੀਡਨੀ ਬਾਰ - ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਲਿਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫ਼ਰਜ਼ ਵਕੀਲ ਲਈ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਊ ਐਕਟ: 'ਤੇ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ,' ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕੁਲ੍ਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵਾਰ' ਤੇ ਹੈ, ਜਦ, ਵਕੀਲ, ਨਾ ਹੈ, ਵੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ.

ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ.

ਪਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੱਕ (ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਠੋਸ ਅੱਖਰ) ਅਤੇ"ਫੜਨ ਚੜਹਾਈ"ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਹਨ. ਸਵੀਡਨੀ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਵੱਧਣਾ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਰੇ ਚਲਾ ਿ ਨਰਦੇਸ਼ (ਲੇਖ ਵੀਹ-ਦੋ). ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ. ਜੀ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਅਦ. ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਵੀਡਨ' ਤੇ ਫਰਵਰੀ (ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਇਥੇ).

ਖੁਲਾਸੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ ਨਾਲ ਬੱਧੀ ਬੈਠ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕੇਸ ਹੈ.

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ (ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ-ਅੱਪ ਰਿਪੋਰਟ), ਫਰਵਰੀ (ਦੂਜਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ-ਅੱਪ ਰਿਪੋਰਟ) ਅਤੇ ਜੂਨ (ਤੀਜੀ-ਅਪ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ). ਸਵੀਡਨ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਕਤੂਬਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਲਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ. ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ, ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਚੌਥੇ - ਅਪ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਾਰਜ ਹੈ. ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ', ਸਵੀਡਨ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਨੁਕੂਲ.